东莞团贷网事件

东莞团贷网是一场令人震惊的非法集资大案，该案以派生科技集团为核心，涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗等多项罪名。自案件于2019年开始立案侦查以来，已经历数年司法程序，成为互联网金融领域重大刑事案件之一。以下是关于这一的关键信息梳理。

一、案件背景与立案

早在团贷网成立之初，这家公司于2011年开始便主营网络借贷中介服务。在其运营期间，撮合融资总额高达惊人的1307.69亿元。实际控制人唐军和张某通过派生科技集团操控平台，虚构项目非法吸收公众资金。到了2019年3月，唐军和张某主动向东莞市公安局投案，警方随即以涉嫌非法吸收公众存款罪立案，并对相关嫌疑人进行刑事拘留。

二、案件的司法进展

在漫长的司法程序中，派生集团在一审中被判处罚金16.1亿元，唐军和张某分别被判20年有期徒刑，并分别被罚款5150万元和4100万元。这一判决在二审中得以维持，标志着案件正式进入执行阶段。在资产追缴与清退方面，警方累计冻结资金达31.1亿元，查封房产35套、飞机一架以及扣押车辆40辆。自2024年开始，首次资金清退已经启动，并通过线上平台按比例返还给受损的集资参与人。涉案股票也被拍卖，所得资金用于补充追赃。

三、案件的影响与社会意义

此案对互联网金融行业造成了巨大的冲击，导致超过15万宗报案，涉及巨额资金无法兑付。法院通过持续追缴和拍卖资产，努力减少投资人的损失。这一案件成为非法集资类案件的典型判例，体现了司法机关对金融犯罪的严厉打击和全力挽损的立场。

四、案件现状（截至2025年5月）

目前，派生科技集团的资产处置仍在继续，房产、股权等资产正在陆续拍卖中，所得款项纳入统一清退池。受损的投资人可以通过特定的清退平台持续补充信息并领取返还资金。这一不仅揭示了互联网金融监管的漏洞，也强调了风险防控的重要性，同时为同类案件的处理提供了宝贵的司法实践参考。

东莞团贷网是一个令人痛心的教训，它提醒我们在互联网金融时代，我们更需要警惕金融犯罪，保护自己的财产安全。司法机关对此案的严厉打击和全力挽损也为我们树立了信心，相信正义始终能够战胜邪恶。